A、A.我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；
B、B.已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C、C.商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D、D.违规套现、非法洗钱的商户
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A、收单行对特约商户进行培训的主要对象是商户收银人员和财务人员 B、为商户开立的结算账户须是商户法人单位账户或商户负责人本人账户 C、商户申请调低商户结算手续费率的，收单行仅须对其资料变更履行相应的审核手续 D、收单行与商户终止受理协议的书面文件应归入商户准入档案永久保管
A、收单行不得将商户拓展、设备布放及维护等工作外包专业化公司进行处理 B、收单行引入专业化公司，应统一选择已与总行签订协议的专业化公司开展合作 C、收单行引入专业化公司必须向总行履行报批手续 D、收单行与专业化公司签订的外包协议应自协议终止之日起保存至少5年
A、A.非法设立的经营组织，包括我国法律禁止的以及与我国法律、法规相抵触的商户 B、B.商户或其法定代表人已被人民银行或银联列入风险信息系统的可疑商户 C、C.注册地和经营场所不在收单行社经营范围及经有权部门批准展业范围内的商户 D、D.商户上年刷卡交易量过小或不主动支持刷卡交易的
A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户核查工作 B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施 C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易 D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
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