【单选题】
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。
A、全面检查
B、专项检查
C、行政调查
D、非现场检查
查看正确答案
搜题
更多“对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。”相关的问题
第2题
A、及时性、有效性、双人检查、持续性、全方位、稳健性 B、及时性、有效性、单独检查、持续性、全方位、谨慎性 C、及时性、有效性、双人检查、持续性、全方位、谨慎性 D、及时性、有效性、单独检查、持续性、全方位、稳健性
