A、因对客户资信情况审核不清，导致融资后由于客户违约产生损失
B、由于非真实贸易背景，客户骗逃外汇
C、未及时将来证通知经办行和客户
D、未及时查询、催收未收款项
更多“以下不属于贸易融资业务的操作风险表现形式的有（）。”相关的问题
A、一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理 B、客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确 C、在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证项下的转口贸易进口融资业务 D、符合单项国际贸易融资产品的准入条件
A、未与委托单位签订委托协议，客户授权委托书未经本人签字 B、对批量入账的未进行笔数和金额的核对 C、账务处理不及时，占用客户资金 D、客户信息管理风险，有随意泄露客户信息的现象
A、A.卖方信用风险。卖方虚构贸易关系、擅自变更基础交易合同约定的付款路径及履约对象，导致保险公司拒绝赔付的风险 B、B.信保公司免责风险。业务操作中，卖方触发保险合同及保单约定的免责条款，导致信用保险公司免责风险 C、C.融资银行操作风险。融资银行因贷前调查不严、存续期管理缺失，导致债权难以顺利受偿的风险 D、D.中间商信用风险。因中间商并非出口货物的最终买方，可能因各方责任约定不清导致的风险
A、一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理 B、客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确 C、在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证、他行作为代收行的进口代收项下的转口贸易进口融资业务 D、符合流动资金贷款的办理条件
A、国内人民币委托代付业务依托于基础贸易融资业务 B、国内人民币委托代付业务与基础贸易融资业务主要区别在于资金来源不同 C、国内人民币委托代付业务须满足中国人民银行相关基础贸易融资业务管理规定，该业务项下基础贸易融资业务仍需遵循相同的审查审批流程 D、基础贸易融资业务授信额度审批后，方可为申请人办理相应的国内人民币委托代付业务
A、A.严格测算客户实际融资需求，防范多头授信和过度授信风险 B、B.严格控制集团客户授信中的贸易融资授信额度 C、C.审慎核定纯贸易类客户转口贸易项下融资业务的授信额度，授信方案中要明确单一客户转口贸易项下融资余额占贸易融资授信总额比例 D、D.对国内信用证及项下融资业务授信可适度放宽审查条件
A、客户部门应重点调查贸易背景真实性。如客户所有贸易往来模式均为转口贸易方式的，应优先办理 B、国际业务部门应重点审核客户提交的单据之间的相关性和合理性 C、办理转口贸易项下贸易融资业务（他行结算方式项下融资业务除外）的客户应通过农行办理转口贸易项下收付汇 D、收汇早于转口贸易项下国际贸易融资到期日的，应提前归还融资本息或入保证金账户暂存
客服
TOP
查看正确答案
