应解汇款业务风险点有()。
A、客户身份有误,形成冒领
B、擅自查询应解汇款登记簿,形成信息外泄
C、退错原发报行、原收款人或人为转发
D、日后形成纠纷
A、客户身份有误,形成冒领
B、擅自查询应解汇款登记簿,形成信息外泄
C、退错原发报行、原收款人或人为转发
D、日后形成纠纷
A、"借:其他应收款项-速汇金解付款项、贷:应解汇款-应解汇款" B、"借:汇出汇款-待汇出境内汇款、贷:其他应收款项-速汇金解付款项" C、"借:应解汇款-应解汇款、贷:其他应收款项-速汇金解付款项" D、"借:汇出汇款-待汇出境外汇款、贷:其他应收款项-速汇金解付款项"
A、审查比对收(取)款人与代理收(取)款人身份证件,留存身份证件复印件 B、按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿,询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对 C、退汇凭证必须由主管审批,并与来账报文核对 D、使用专用交易进行解汇,打印机制凭证,由客户在凭证上签字确认
A、审查比对收(取)款人与代理收(取)款人身份证件,留存身份证件复印件 B、按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿,询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对 C、退汇凭证必须由主管审批,并与来账报文核对 D、使用专用交易进行解汇,打印机制凭证,由客户在凭证上签字确认
A、借:存放金融机构活期存款-存放境内交易及结算类金融机构活期存款等,贷:支付系统往来-支付系统来账待清算 B、借:系统内资金清算往来-系统内资金往来,贷:应解汇款-应解汇款 C、借:应解汇款-应解汇款,贷:单位活期存款-企业活期存款等 D、借:支付系统往来-支付系统来账待清算,贷:系统内资金清算往来-系统内资金往来
A、A.银行内部人员不得代客办理应解汇款解付业务 B、B.注明“现金”字样的汇款,汇款人和收款人必须为个人,此类汇款可支取现金,也可转账支付 C、C.转账支付的,转入账户必须是汇款人本人账户 D、D.支取现金的,收款人需要委托他人向汇入银行支取款项的,应在取款通知上签章,注明本人身份证件名称、号码、发证机关和“代理”字样以及代理人姓名
A、"借:存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等、贷:其他应收款-速汇金款项" B、"借:存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等、贷:应解汇款-应解汇款" C、"借:存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等、贷:汇出汇款-待汇出境内汇款" D、"借:存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等、贷:汇出汇款-待汇出境外汇款"