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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

应解汇款业务风险点有()。

A、客户身份有误,形成冒领

B、擅自查询应解汇款登记簿,形成信息外泄

C、退错原发报行、原收款人或人为转发

D、日后形成纠纷

更多“应解汇款业务风险点有()。”相关的问题
第1题

A、"借:其他应收款项-速汇金付款项、贷:汇款-汇款"  B、"借:汇出汇款-待汇出境内汇款、贷:其他应收款项-速汇金付款项"  C、"借:汇款-汇款、贷:其他应收款项-速汇金付款项"  D、"借:汇出汇款-待汇出境外汇款、贷:其他应收款项-速汇金付款项"  

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第2题

A、审查比对收(取)款人与代理收(取)款人身份证件,留存身份证件复印件  B、按照客户提供的收款人名称、金额进行查询汇款登记簿,询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取汇款登记簿显示所有报文自行查询核对  C、退汇凭证必须由主管审批,并与来账报文核对  D、使用专用交易进行汇,打印机制凭证,由客户在凭证上签字确认  

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第3题

A、审查比对收(取)款人与代理收(取)款人身份证件,留存身份证件复印件  B、按照客户提供的收款人名称、金额进行查询汇款登记簿,询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取汇款登记簿显示所有报文自行查询核对  C、退汇凭证必须由主管审批,并与来账报文核对  D、使用专用交易进行汇,打印机制凭证,由客户在凭证上签字确认  

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第4题

A、借:存放金融机构活期存款-存放境内交易及结算类金融机构活期存款等,贷:支付系统往来-支付系统来账待清算  B、借:系统内资金清算往来-系统内资金往来,贷:汇款-汇款  C、借:汇款-汇款,贷:单位活期存款-企业活期存款等  D、借:支付系统往来-支付系统来账待清算,贷:系统内资金清算往来-系统内资金往来  

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第5题

A、A.银行内部人员不得代客办理汇款业务  B、B.注明“现金”字样的汇款汇款人和收款人必须为个人,此类汇款可支取现金,也可转账支付  C、C.转账支付的,转入账户必须是汇款人本人账户  D、D.支取现金的,收款人需要委托他人向汇入银行支取款项的,应在取款通知上签章,注明本人身份证件名称、号码、发证机关和“代理”字样以及代理人姓名  

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第7题

A、"借:存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等、贷:其他应收款-速汇金款项"  B、"借:存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等、贷:汇款-汇款"  C、"借:存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等、贷:汇出汇款-待汇出境内汇款"  D、"借:存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等、贷:汇出汇款-待汇出境外汇款"  

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第8题

A、汇入汇款/退汇汇款  B、汇款  C、暂收银团贷款款项  D、银团贷款参与行拨来款项  

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第9题

A、活期存款  B、其他应付款  C、现金  D、汇款  

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