金融机构对资金转往境外的账户采取临时冻结措施的，须经（）批准。

A、金融机构总部行长

B、当地人民银行行长

C、中国人民银行行长

D、有管辖权的法院院长

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第1题

[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门可以随时对任何客户转往境外的账户资金有权要求银行采取临时冻结措施，且不得超过48小时。

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第2题

[] 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。

A、A.金融机构反洗钱小组 B、B.当地公安机关 C、C.中国人民银行行长或主管副行长 D、D.当地人民法院

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第3题

[单选题] 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。

A、撤销交易 B、冻结账户 C、临时止付 D、报告公安部门

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第4题

[单选题] 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。

A、银监会 B、中国人民银行 C、金融管理办公室 D、公安局

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第5题

[多选题] 根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。

A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施 B、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结 C、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D、临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结