对于存量个人高净值客户具有非居民标识的客户,如客户声明为中国税收居民的,应要求客户提供相应的证明材料,包括但不限于以下()。
A、外国人永久居留证
B、外国人永久居留身份证
C、在中国境内习惯性居住的证明材料
D、在中国境内实际居住满一年的证明材料
A、外国人永久居留证
B、外国人永久居留身份证
C、在中国境内习惯性居住的证明材料
D、在中国境内实际居住满一年的证明材料
A、在中信银行开立活期存款账户(不含定期存款账户、理财账户) B、在中信银行开立活期存款账户、定期存款账户、理财账户 C、截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在300万美元以上 D、截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在100万美元以上
A、对于红色预警客户,原则上应对客户制定清收退出策略,存量业务原则上只收不放 B、对于橙色预警客户,原则上应对客户采取主动退出策略,存量业务原则上只收不放 C、对于黄色预警客户,原则上应对客户采取主动退出策略,存量业务原则上多收少放 D、对于蓝色预警客户,原则上应加固担保措施,维持存量,密切关注风险变化情况
A、频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户 B、与金融机构建立了或开展了代理行、依托等高风险业务关系的 C、客户交易单纯的只有水电费代扣业务 D、客户为非居民,或使用了境外发放的身份证件或身份证明文件