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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

对于存量个人高净值客户具有非居民标识的客户,如客户声明为中国税收居民的,应要求客户提供相应的证明材料,包括但不限于以下()。

A、外国人永久居留证

B、外国人永久居留身份证

C、在中国境内习惯性居住的证明材料

D、在中国境内实际居住满一年的证明材料

更多“对于存量个人高净值客户具有非居民标识的客户,如客户声明为中国税收居民的,应要求客户提供相应的证明材料,包括但不限于以下()。”相关的问题
第2题

A、居民身份证;境外永久居留证明  B、军人、武装警察身份证件;台湾居民来往大陆通行证  C、中国护照;外国护照  D、港澳居民来往内地通行证;中国护照且提供境外永久居留证明  

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第5题

A、居民等值3000美元以下(含)个人涉外收款  B、每笔居民客户涉外收款  C、每笔居民客户汇出汇款  D、每笔居民客户汇出汇款  

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第6题

A、在中信银行开立活期存款账户(不含定期存款账户、理财账户)  B、在中信银行开立活期存款账户、定期存款账户、理财账户  C、截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在300万美元以上  D、截止2017年6月30日个人账户加总余额折计在100万美元以上  

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第7题

A、对于红色预警客户,原则上应对客户制定清收退出策略,存量业务原则上只收不放  B、对于橙色预警客户,原则上应对客户采取主动退出策略,存量业务原则上只收不放  C、对于黄色预警客户,原则上应对客户采取主动退出策略,存量业务原则上多收少放  D、对于蓝色预警客户,原则上应加固担保措施,维持存量,密切关注风险变化情况  

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第8题

A、频繁与境外机构和个人发生资金往来客户  B、与金融机构建立了或开展了代理行、依托等风险业务关系  C、客户交易单纯只有水电费代扣业务  D、客户居民,或使用了境外发放身份证件或身份证明文件  

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