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提问人:网友 发布时间:
【多项选择题】

银行在办理与待核查帐户相关业务时,在哪些环节需要查询企业名录状态?()

A、A.无需查询名录状态,直接入待核查帐户

B、B.在办理外汇资金入待核查帐户前

C、C.在办理外汇资金入待核查帐户后

D、D.在办理待核查帐户资金结汇或划出时

更多“银行在办理与待核查帐户相关业务时,在哪些环节需要查询企业名录状态?()”相关的问题
第1题

A、A.为企业办理外汇资金入账前  B、B.为企业办理核查账户资金结汇或划出手续  C、C.为企业办理开证  D、D.为企业办理福费廷转卖  

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第2题

A、客户需到外汇局办理基本信息备案后,通过银行办理相关账户的开户手续  B、核查账户可由银行直接为企业开立,无须外汇局审核  C、客户可不同银行开立多个核查账户  D、核查账户内资金可直接由银行办理结汇或退汇  

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第3题

A、贸易项下收汇误入经常项目外汇账户,据企业情况说明,直接为其办理从经常项目外汇帐户结汇或划出手续  B、服务贸易项下收汇误入核查账户的,据企业情况说明及相关合同、发票等有关单证,直接为其办理核查账户结汇或划出手续  C、出口贸易融资款误入核查账户的,可直接为企业办理核查账户结汇或划出手续,转账凭条备注栏写明“贸易融资款误入”  D、资本项目项下收汇误入核查账户,凭外汇局《登记表》为企业办理核查账户划出手续  

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第5题

A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查,应暂停需联网核查的所有业务。  B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务;同,应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记;故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。  C、各级机构办理业务难以确定客户出示的居民身份证真伪的,可要求客户出示其他有效辅助证件;如经佐证相关居民身份证确属真实证件,营业网点应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务,故障排除后及相关个人的居民身份证信息进行联网核查。  D、应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,各级机构应立即停止相关业务,并按有关规定终止客户的业务关系或采取相应的补救措施。  

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第7题

A、需当场为客户办结的,应办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;  B、需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;  C、不需当场办结的,应办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;  D、不需当场办结的,后续办理业务也无需进行联网核查;  

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第8题

A、核查帐户按活期存款计息  B、核查帐户之间可以划转  C、核查帐户资金不允许直接用于口付汇、还贷、质押、理财  D、远期结汇交易不允许使用核查帐户作为签约帐户  

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