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【单选题】

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日以电子方式提交大额交易报告。

A、3

B、5

C、10

D、7

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第1题

[填空题] 金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

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第2题

[判断题] 金融机构应当在大额交易发生之日起3个工作日内以纸质方式提交大额交易报告。

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第3题

[多选题] 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录（）。

A、账户资料，自销户之日起至少5年 B、账户资料，自销户之日起至少10年 C、交易记录，自交易记账之日起至少5年 D、交易记录，自交易记账之日起至少10年

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第4题

[多选题] 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）

A、账户资料，自销户之日起至少5年 B、账户资料，自销户之日起至少10年 C、交易记录，自交易记账之日起至少5年 D、交易记录，自交易记账之日起至少10年

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第5题

[填空题] 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起的（）个工作日内补正。

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第6题

[单选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从（）计算的。

A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日起 B、几笔交易的平均时间 C、交易笔数最多的当天起 D、构成可疑交易的最后一笔

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第7题

[单选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？（）

A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日起 B、几笔交易的平均时间 C、交易笔数最多的当天起 D、构成可疑交易的最后一笔

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第8题

[单选题] 中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。

A、3 B、5 C、10

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第9题

[填空题] 省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的（）个工作日内上报总公司。

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