FMIS系统应加强资金流向控制,防范报账资金支付风险,制定现金结算最高额度,原则上单笔()元以上的大额开支应使用支票、汇款等转账支付结算方式。
A、1000元
B、2000元
C、3000元
D、4000元
A、1000元
B、2000元
C、3000元
D、4000元
A、加强银行信贷资金流向的监测 B、密切关注信贷客户动态信息 C、开展分支机构和员工行为排查 D、严防信贷资金流入民间融资和非法集资 E、有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
A、文件要求加强大额贷款违规风险防控 B、文件要求审查人员要认真审核具体贷款用途,严格执行受托支付 C、文件要求法人机构要防止信贷资金流向担保机构 D、文件要求法人机构要防止信贷资金流向其关联企业
A、A.企业通过买卖与风险头寸货币种类相同,金额相同,期限相同,资金流向相同的外币期货合同 B、B.企业通过买卖与风险头寸货币种类不同,金额相同,期限相同,资金流向相反的外币期货合同 C、C.企业通过买卖与风险头寸货币种类相同,金额相同,期限相同,资金流向相反的外币欺纲合同 D、D.企业通过买卖与风险头寸货币种类相同,金额相同,期限不同,资金流向相同的外币期货合同
A、A.调查岗应确保借款人、借款材料、借款用途真实 B、B.对面谈和面签现场进行拍照 C、C.对发放至消费贷款专户的资金加强监控,确保资金流向合法合规 D、D.对出国保证金贷款,提高贷款人的准入条件