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【多选题】

国际结算部经办人员审核汇出汇款资料无误后,在国际结算电脑系统中录入的信息包括()。

A、业务所属分支行

B、货币金额

C、付款人名称帐号

D、付款人地址

E、收款人名称账号,开户银行

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第1题

A、业务门融资业务审核人员是否在《进口TT押汇审核清单》上列明审核时间.已审核的背景资料明细.反洗钱审查结论(如需);放款账户为客户人民币账户的,经营团队负责人是否在“审核清单”上出具审批意见并签字确认(签字须进行有权人验印);客户经理是否将对应的信贷业务编号填写在“审核清单”及汇出汇款申请书上,并将汇出汇款申请书连同审核清单及业务背景资料一并提交网点运营人员  B、若融资与汇款非同一天,且客户资质与合规政策发生变化,运营人员应对交易背景资料进行重新审核,如需客户补充资料的,应及时联系客户并跟进资料补充情况  C、除融资资金外还需使用自有资金付汇的,运营人员应按相关内外政策规定进行审核  D、网点发起汇出汇款业务时,经办人员应选择“融资”出款方式,并录入“信贷业务编号”  

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第3题

A、A.业务经办网点完成批量业务的办理,须及时通知委托单位经办人员领取批量回单等相  B、关资料  C、B.委托单位经办人员接到通知,持《开立个人银行结算账户申请书》或留存的《特殊业务申请表》,以及本人的身份证件至业务经办网点领取资料  D、C.柜员对委托单位经办人员提交的相关资料及身份证件须认真进行审核无误方可办理资料的交接手续  E、D.柜员与委托单位经办人员进行返盘交接的,须由委托单位经办人员在返盘回单上进行签收确认  

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第4题

A、只能在投资者资金结算账户行办理  B、可在任何行办理  C、任何同城行  D、投资者指定行  

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第5题

A、开户行经办人对存款人提交的变更申请资料的真实性、完整性、有效性和合规性进行审查  B、开户行经办人对存款人在变更申请书上填写的内容与存款人提交的资料认真核对  C、开户行经办人审查变更申请资料完整无误,在经办人(签章)处加盖经办人私章,并将资料及变更申请书交另一经办人复核  D、申请资料及变更申请书复核无误,复核人在变更申请书“开户银行审核意见”栏签署具体审核意见,填写审核日期,加盖附件章及业务公章  

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第9题

A、汇入款项  B、电汇汇入汇款  C、电子汇入汇款  D、汇出汇款  

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