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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

柜员在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证冒名开立银行账户或办理其他银行业务的,应()。

A、及时向当地人民银行报告

B、及时向分行保卫部报告

C、及时向公安机关报案

D、及时向当地银监局报告

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第1题

A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时,应暂停需联网核查的所有业务。  B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务;同时,应故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记;故障排除后无需相关个人居民份证信息进行联网核查。  C、各级机构办理业务时难以确定客户出示的居民份证真伪的,可要求客户出示其他有效辅助证件;如经佐证相关居民份证确属真实证件,营业网点应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务,故障排除后及时相关个人居民份证信息进行联网核查。  D、应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民份证为虚假证件经过进一步核实属虚假证件,各级机构应立即停止相关业务,并按有关规定终止与客户的业务关系采取相应的补救措施。  

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