A、企业转口贸易外汇收入应当进入待核查账号，A类企业可直接在银行办理转口贸易收入结汇或划转，不必等到相应转口贸易对外支付后办理
B、同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的，A类企业应先到所在地外汇局登记，再凭《登记表》到银行办理相关手续
C、B类企业不得办理收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务
D、C类企业不得办理转口贸易外汇收支业务
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A、A.转口贸易外汇收支，金融机构应审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证 B、B.企业不得办理收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务 C、C.金融机构应对其转口贸易项下外汇收支进行电子数据核查 D、D.同一笔转口贸易项下，外汇收入超过支出金额20%（不含）的，金融机构应凭《货物贸易外汇业务登记表》办理
A、B类企业转口贸易项下外汇收入，应在其进行相应转口贸易对外支付后方可结汇或划转 B、同一笔转口贸易业务的收支应当在同一家银行办理 C、新签订的转口贸易合同，其收入和支出的结算货币应当同为外汇或人民币 D、同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支业务，金融机构应凭《登记表》办理
A、转口贸易收支差额大于外汇规定 B、谁进口谁付汇 C、报关币种与结算币种不一致 D、30天以上预付货款企业应当在业务发生之日起30天内，通过监测系统向所在地外汇局报送对应进口日期等信息
A、境内机构和境内个人办理服务贸易外汇收支，应按照规定提交能证明交易真实合法的交易单证 B、境内机构和境内个人办理服务贸易外汇收支，提交的交易单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的，经营外汇业务的金融机构应不予办理 C、办理服务贸易外汇收支业务，经营外汇业务的金融机构应按规定期限留存审查后的交易单证备查，境内机构和境内个人应按规定期限留存相关交易单证备查 D、外汇局通过外汇监测系统，监测服务贸易外汇收支情况，对外汇收支异常的境内机构、境内个人和相关金融机构进行非现场核查、现场核查或检查，查实外汇违法行为
A、未按规定履行报告义务 B、转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释 C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚 D、未按规定办理贸易外汇业务登记
A、先收后支转口贸易，企业应在收入款项7个工作日登录外管货物贸易监测系统企业端进行义务性报告 B、对于单笔合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天且先收后支项下收汇金额超过等值50万美元的业务，企业应当在收款之日起30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应的预计付款日期、付款金额等信息 C、先收后支转口贸易，不论多少金额都应在收入款项30天内登陆外管监测系统企业端进行义务性报告 D、A企业办理的该笔转口贸易业务未按时向外管做义务性报告
A、B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支 B、B类企业办理30天以上（不含）延期收、付款 C、B类企业办理同一合同项下转口贸易收支日期超过90天以上业务 D、B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支
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