A、给予警告，处以5000元以上3万元以下的罚款
B、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C、情节严重的，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
更多“银行在银行结算账户的开立中，明知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，处罚为（）”相关的问题
A、违反规定为存款人多头开立银行结算账户 B、违反规定为储蓄账户办理转账结算 C、明知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储 D、应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
A、A.存款人应在注册地或住所地开立银行结算账户：符合异地（跨省、市、县）开户条件的，也可以在异地开立银行结算账户 B、B.申请开立单位银行结算、账户时，存款人应填写“开立单位银行结算账户申请书”，并加盖单位公章 C、C.从事生产、经营活动的纳税人在申请开立基本存款账户时，还应出具税务部门颁发的税务登记证 D、D.存款人可以自主选择银行开立账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户
A、对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为中国人民银行当地分支行的核准日期。 B、对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行在业务系统开立账户的日期。 C、对于备案类单位银行结算账户，“正式开立之日”为银行在业务系统开立账户的日期。 D、对于备案类单位银行结算账户，“正式开立之日”为银行在人行账户管理系统备案的日期。
A、集团主要结算账户开立在他行，集团总部有资金归集需求 B、集团主要结算账户开立在兴业银行，对集团下属成员单位有资金监控需求 C、集团主要结算账户开立在他行，对集团下属成员单位有资金监控需求 D、集团主要结算账户开立在兴业银行，集团总部无其他需求
A、以单位名称开立的银行结算账户 B、个体工商户凭营业执照以经营者姓名开立的银行结算账户 C、个体工商户凭营业执照以字号开立的银行结算账户 D、凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户
客服
TOP
查看正确答案
