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【判断题】

运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。

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第3题

A、风险监管的方法一般分为现场监管与现场检查两类  B、现场监管是现场监管人员按照风险为本的监管理念,全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息  C、现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料,这些资料主要包括:统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料  D、现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测,督促被监管机构的整改进度和情况  

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第4题

A、运营监管经理应完整、真实、及时在运营风险监控系统中登记  B、发现的涉及业务部门的问题和风险信息,及时提交相关业务部门和人员核查处置  C、现场监督检查发现的问题,运营监管经理直接在运营风险监控系统中登记,由被检查机构相关责任人进行确认  D、现场检查发现的问题,由运营监管经理凭“运营检查工作底稿”在运营风险监控系统登记  

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第5题

A、查阅档案  B、内部座谈询问  C、实地查看  D、通过第三方核实情况  

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第8题

A、A.现场核查  B、B.现场核查  C、C.银行核查  D、D.外汇局核查  

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第9题

A、A.通过各种监控系统、现场检查、日常业务管理、各类风险信息的通报等渠道,收集、汇总各类运营操作风险信息  B、B.按照风险程度整理、分析风险信息,确定监管工作重点  C、C.跟踪问题纠改、风险防控工作落实情况  D、D.针对辖内运营操作风险特点和薄弱环节,制定监管工作计划  

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