A、透过股权链看实际控制人
B、从个人股东的构成看实际控制人
C、通过股东存在的异常情况看实际控制人
D、从利益输送关系分析
E、通过企业的所有制性质分析
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A、其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的资金 B、为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权 C、有偿拆借给控股股东、实际控制人及其附属企业的资金 D、代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付的资金
A、挂牌公司为实际控制人的附属企业垫付广告费用 B、挂牌公司为实际控制人支付其个人车辆修理费 C、实际控制人兼任公司总经理，挂牌公司支付其因挂牌公司业务而发生的差旅费 D、挂牌公司为实际控制人的附属企业承担担保责任而形成的债权
A、企业实际控制人、关键管理人员健康状况、兴趣爱好、近期投资行为、股东之间的合作情况 B、企业实际控制人、关键管理人员是否存在刑事犯罪记录及涉黑、涉赌、涉毒等不良行为 C、企业实际控制人、关键管理人员是否卷入经济纠纷 D、员工劳动合同签定情况
A、在公司任职的控股股东因公务出差，挂牌公司为控股股东购买头等舱机票 B、挂牌公司拆借资金给实际控制人，并按银行同期贷款利率收取利息 C、挂牌公司向实际控制人控制的另一家企业销售商品，期末形成应收账款 D、挂牌公司甲的实际控制人购置车辆并向银行申请贷款，甲每月代其向银行还款
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