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【判断题】

中国人民银行可以根据业务管理和风险防范的需要，对通过小额支付系统办理的贷记支付业务金额上限进行设定和调整。

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第1题

[] 中国金融业的监督管理，目前实行（）的体制。（）负责制定和执行货币政策，实施金融宏观调控，防范和化解金融风险，维护金融稳定。同时，中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会分别承担中国（）、（）和（）的监督管理。在具体的金融监督中，中国人民银行与三个监督管理委员会还有一定的业务交叉。

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第2题

[填空题] 中国人民银行对开办网上银行业务申请的审查要点包括：风险管理能力、（）、网上银行业务运行应急和业务连续性计划、（）。

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第3题

[多选题] 根据《中国人民银行会计制度》，中国人民银行会计的任务主要包括（）。

A、正确组织会计核算 B、加强服务与监督 C、加强财务管理 D、加强会计检查与分析 E、会计风险防范

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第4题

[] 中国人民银行在《银行业金融机构加入、退出支付系统管理办法（试行）》中规定，以直接参与者身份加入支付系统的银行业金融机构应具备下列条件（）

A、A.经银行业监督管理机构批准办理人民币结算业务 B、B.在中国人民银行开设人民币存款账户 C、C.满足加入支付系统的技术及安全性指标 D、D.内部控制制度健全 E、E.具有可行的防范和化解支付清算风险的预案

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第5题

[多选题] 省联社申请银行卡（借记卡）应当提交的文件、材料中内部控制制度和风险防范措施主要包括：（）（出自中国银行业监督管理委员会《关于规范农村信用社银行卡（借记卡）业务市场准入问题的通知》）

A、业务管理办法 B、业务操作规程 C、会计核算办法 D、内部安全管理制度 E、风险防范措施 F、银行卡（借记卡）技术标准

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第6题

[单选题] 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

A、中华人民共和国反洗钱法 B、中华人民共和国中国人民银行法 C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第7题

[简答题] 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效监测和防范银行卡欺诈交易，在向客户发放新的银行卡时，发卡银行应采取哪些措施？

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第8题

[单选题] 根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国人民币管理条例》，中国人民银行制定了（）

A、《银行业金融机构存取现金业务管理办法》 B、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》 C、《不易流通挑剔标准》

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第9题

[多选题] 《中国人民银行、中国银行业监督委员会关于进一步加强人民币收付业务管理的通知》要求（）。

A、金融机构要提高服务意识，认真贯彻有关人民币收付业务规定，规范人民币收付业务 B、金融机构要重视回笼人民币的整点工作，制定切实有效的内控机制 C、加大反假货币宣传力度，不断增强公众爱护人民币、防范假币的意识 D、人民银行各分支机构要加大对人民币流通管理工作的监管力度

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