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【单选题】

以下哪各交易不需要联网核查?()

A、银行汇票(或银行本票等)的个人持票人因超过提示付款期限向出票行请求付款。

B、个人办理外汇收付业务。

C、个人柜台打印近半年流水。

D、个人持票人持用于支取现金的支票向我*行提示付款。

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第1题

A、A.代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查  B、B.代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查  C、C.代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查  D、D.代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查  

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第2题

A、需要对代理人进行联网核查并留存  B、需要对被代理人进行联网核查并留存  C、需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存  D、需要核查  

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第3题

A、通用审计软件(GAS)  B、集成测试设施  C、系统控制审计复合文件(SCARF)  D、快照  

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第4题

A、凡法律、法规和国家部门规章和规范性文件规定需要核对相关个人出示的居民身份证的银行业务,应纳入联网核查业务范围  B、业务主管部门为加强风险控制或内部管理,需要纳入联网核查业务的临柜业务  C、由网点负责人决定需要核查的  D、由柜员自行决定需要核查的  

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第5题

A、无密户取款交易  B、单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的存取款业务  C、存折重写磁条  D、随机换折/单  

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第6题

A、无交易代码的业务  B、BoEing系统核查功能故障情况  C、有交易代码的业务  D、网点负责人要求的情况  

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第9题

A、如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,后续业务可再重复进行联网核查;  B、办理多少个业务就需要做多少个联网核查;  C、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,经授权主管确认,无需重新进行联网核查;  D、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份,但无需重新进行联网核查;  

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