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提问人：网友 发布时间：
【单项选择题】

总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。

A、A.合规部

B、B.个人业务部

C、C.信息技术部

D、D.会计部

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第1题
[单选题] 总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。

A、调查  B、协查  C、核查  D、抽查  

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第2题
[单选题] 总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。

A、执行银行反洗钱协查的内控要求  B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息  C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作  D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料  

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第3题
[单选题] 总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。

A、反洗钱查控  B、反洗钱协查  C、反洗钱调查  D、反洗钱核查  

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第4题
[单选题] 总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。

A、国务院金融办公室  B、中国人民银行总行  C、中国银行业监督委员会  D、中国人民银行反洗钱局  

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第5题
[] 总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。

A、A.反洗钱监测办公室  B、B.反洗钱监测分析中心  C、C.反洗钱监控部门  D、D.反洗钱工作办公室  

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第6题
[单选题] 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）

A、总行会计部  B、总行合规部  C、总行法律事务部  D、总行办公室  

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第7题
[] （）行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构。

A、A.总、分行  B、B.总行  C、C.分行  D、D.支行  

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第8题
[单选题] 支行反洗钱工作职责中不包括（）

A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查  B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改  C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作  D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查  

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第9题
[单选题] 负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。

A、总行反洗钱工作办公室  B、分行反洗钱工作办公室  C、总行会计部  D、总行合规部  

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