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【单选题】

严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》,为自然人客户办理人民币业务单笔()以上现金存取业务时,应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并通过联网核查系统核实身份证件的真实性,同时登记客户身份基本信息。

A、1万

B、5万

C、10万

D、20万

更多“严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》,为自然人客户办理人民币业务单笔()以上现金存取业务时,应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并通过联网核查系统核实身份证件的真实性,同时登记客户身份基本信息。”相关的问题
第1题

A、三方协议  B、《北省农村用社个人银行结算账户(管理协议)》  C、《北省农村用社自助设备转账协议》  

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第2题

A、《中华人民共和国商业银行法》  B、《商业银行操作风险管理指引》  C、《湖北省农村用社联合社债券投资业务管理暂行办法》  D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》  

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第4题

A、《北省农村用社自动柜员机验收备案表》  B、《北省农村用社自动柜员机入网/变更登记表》  C、《北省农村用社自动柜员机申请审批表》  D、以上三张表  

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第5题

A、中国人民银行  B、省联社资金清算中心  C、县级行社资金清算中心  D、农信银资金清算中心  

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第7题

A、现代支付  B、农信银  C、现金支取  D、汇迅通  

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第9题

A、贷款利息收入  B、营业收入  C、总收入  D、营业收入(剔除金融机构往来收入)  

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