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【单选题】

被列为存有疑似非法非法集资、诈骗等非法行为可能、应予以高度关注的账户是（）

A、异动账户

B、可疑账户

C、重点关注

D、高风险账户

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更多“被列为存有疑似非法非法集资、诈骗等非法行为可能、应予以高度关注的账户是（）”相关的问题

第1题

[判断题] 非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

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第2题

[] 目前的非法集资活动主要包括（）等形式。

A、A、非法吸取公众存款 B、B、集资诈骗 C、C、非法销售上市公司股票 D、D、非法发行债券

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第3题

[多选题] 从事非法集资可能构成什么犯罪？（）

A、非法吸收公众存款罪 B、集资诈骗罪 C、擅自发行股票、公司、企业债券罪 D、非法经营罪

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第4题

[单选题] 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年起（）施行。

A、1月4日 B、2月4日 C、3月4日 D、4月8日

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第5题

[单选题] 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列选项的，应予立案追诉（）

A、个人集资诈骗，数额在三万元以上的 B、单位集体诈骗，数额在五十万元以上的 C、个人集资诈骗，数额在五万元以上的 D、单位集体诈骗，数额在三十万元以上的

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第6题

[判断题] 对不属于传销，而属于非法集资、集资诈骗等行为的，通报公安部门。

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第7题

[判断题] 集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于是否具有非法占有为目的

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第8题

[简答题] 使用诈骗方法非法集资，什么情况下可认定“以非法占有为目的”？

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第9题

[多选题] 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二〉》第四十九条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列（）情形的，应予立案追诉。

A、个人集资诈骗，数额在10万元以上的 B、单位集资诈骗，数额在10万元以上的 C、个人集资诈骗，数额在50万元以上的 D、单位集资诈骗，数额在50万元以上的

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