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【单选题】

交易风险的典型特征是（）.

A、企业的部分财富与汇率的变动而转移给了其他的经济主体，是企业承担实际的经济损失

B、企业存在未了结的债权债务

C、会给当事人带来实际损失

D、是由真实交易引起的风险

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第1题

[填空题] 界主要国家铁路企业重组中，原国有铁路的分解趋势的不同形式有：日本铁路改革的典型特征是（），德英铁路的的典型特征为（），法国、瑞典、芬兰铁路的典型特征为（），也即（）。

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第2题

[] 涉嫌恐怖融资较为容易被监测，因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。

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第3题

[判断题] 前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）

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第4题

[单选题] 下列交易表述不正确的是（）。

A、寄售是典型的现货交易 B、在寄售方式下，双方当事人不是买卖关系 C、拍卖属于现货交易 D、期货交易是典型的现货交易

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第5题

[单选题] 在我们国家，腐败的典型特征是（）。

A、钱权交易 B、买官卖官 C、不作为 D、公款吃喝

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第6题

[填空题] 期货市场是高风险的市场。期货交易属于（）的一种。（）作为从（）派生出来的金融工具，其共同特征是保证金交易，即只要支付一定比例的保证金就可以进行全额交易，不需实际上的本金转移；合约的了结一般也采用现金差价结算的方式进行，只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足货款。因此，期货交易象其他金融衍生产品交易一样具有（）：保证金越低，杠杆效应越大，收益可能更高，但风险也更大。

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第7题

[多选题] 对于零售风险暴露的评级系统，必须考虑所有与借款人和交易特征有关的全部特征，银行必须把每一笔风险暴露归入某一特定资产池。这一过程必须达到以下几方面的目的（）

A、进行有意义的风险细分 B、将基本相同的风险暴露划入一组 C、对损失特征要准确并且一致地考虑

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第8题

[多选题] 在将内险暴露按资产池集合进行分类时，银行至少应考虑下列哪些风险因素（）

A、借款人风险特征（例如借款人类型、年龄、职业等人口统计特征） B、交易有关的风险特征，包括产品和或+G172抵押类型 C、银行必须清楚处理跨市场抵押（交叉抵押）的条款 D、风险暴露的违约情况

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第9题

[单选题] 符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。

A、高风险 B、中风险 C、低风险 D、不需划分风险等级

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