A、大额交易
B、反洗钱内部控制
C、现金交易
D、资金结算
A、反洗钱部门负责人 B、金融机构负责人
A、反洗钱部门负责人 B、负责人 C、反洗钱经办人员 D、业务人员
A、法律顾问 B、办公室主任 C、法人代表 D、负责人
A、大额交易与可疑交易报告管理制度； B、反洗钱内部控制制度 C、客户信息身份识别制度 D、反洗钱工作制度。
A、大额交易 B、反洗钱内部控制 C、现金交易 D、资金结算
A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额交易和可疑交易报告制度 D、责任追究制度
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