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【单选题】

集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循（）的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。

A、了解你的客户

B、足以重现交易

C、现场检查

D、非现场监管

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第1题

[单选题] 集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取（）的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。

A、安全保密 B、及时有效 C、防范风险 D、行之有效

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第2题

[单选题] 集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。

A、高级管理层 B、会计条线人员 C、营销条线人员 D、各层级或各业务条线

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第3题

[] 商业经营性金融机构是指以经营工商业存放款、证券交易发行、资金管理等一种或多种业务，以利润为其主要经营目标的金融机构。

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第4题

[] 如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

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第5题

[单选题] 某期货有限公司存放金融机构的存款统计在存放同业款下的（）。

A、境内银行业存款类金融机构存放 B、境内银行业非存款类金融机构存放 C、境内证券业金融机构存放 D、境内其他金融机构存放

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第6题

[判断题] 境外存放账户的外汇资金调回境内同名经常项目外汇账户或境内外汇资金集中运营管理账户，由外汇局核准后经金融机构办理。

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第7题

[单选题] 某信托公司存放金融机构的资金统计在同业存放的（）。

A、境内银行业非存款类金融机构存放 B、境内特殊目的载体存放 C、境内证券业金融机构存放 D、境内其他金融机构存放

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第8题

[单选题] 金融租赁公司存放金融机构的存款统计在哪个科目下？（）

A、境内银行业存款类金融机构存放 B、境内银行业非存款类金融机构存放 C、境内特殊目的载体存放 D、境内其他金融机构存放

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第9题

[多选题] 《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》所称金融机构衍生产品交易业务包括（）。

A、金融机构为规避自有资产、负债的风险或为获利进行衍生产品交易 B、金融机构向客户（包括金融机构）提供衍生产品交易服务 C、远期 D、期货

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