A、董（理）事会成员的能力
B、高级管理层的职业素质
C、风险管理部门的设立
D、风险管控能力
更多“银行是一个高风险行业，也是竞争性行业，其核心竞争力集中反映在（）上。”相关的问题
A、深化产权制度改革，消除银行业高风险、低效益的制度和体制性根源 B、迅速扩充资产规模，提高银行的规模效应 C、改进绩效考核，强化风险管理，提高经营绩效，增强可持续发展能力 D、强化监管，推动建立银行业风险管控的长效机制
A、已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查 B、客户为外国政要；客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户；客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业 C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户 D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
客服
TOP
查看正确答案
