【多项选择题】
执行“不动户激活”交易，审核客户的（）等是否与客户提供的存折或卡信息一致。
A、A.证件类型与证件号码
B、B.账户名称与账号
C、C.凭证号码
D、D.开户日期
查看正确答案A、A、可完成信通卡不动户激活功能 B、B、必须为未转收益户才能办理此交易 C、C、必须由网点四级柜员授权 D、D、需要客户输入密码
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第6题
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
第8题
A、贷款用途及证明材料（如交易合同等）是否符合规定及借款合同约定 B、审核借款人《委托支付通知单》中相关支付信息，核对借款人交易对象姓名、收款账户及开户行等是否填写完整 C、收款方、支付金额等信息与交易合同是否一致，是否与贷款用途证明材料一致等 D、证明材料是否与客户生产经营范围、规模等相匹配
第9题
A、根据委托书载明的证券名称、买卖数量、出价方式、价格幅度等，按照交易规则代理买卖证券，如实进行交易记录 B、买卖成交后，按照规定制作买卖成交报告单交付客户 C、证券交易中确认交易行为及其交易结果的对账单必须真实，并由交易经办人员以外的审核人员逐笔审核，保证账面证券余额与实际持有的证券相一致 D、假借客户的名义买卖证券
