A、承兑行/承诺付款行/保付行所在国家或地区政治、经济是否稳定
B、承兑行/承诺付款行/保付行为农行代理行，在农行有足额的国家授信额度和单证额度，与农行合作记录良好，业务操作规范
C、承兑行/承诺付款行已承兑信用证项下远期汇票/已承诺付款，托收项下远期汇票已由农行代理行加具保付签字，且承兑/承诺付款/保付加签没有附带不利于农行安全收汇的条件
D、承兑的付款到期日早于农行进口信用证的付款到期日或有效期的，出口收汇款项必须入客户相应业务保证金专户管理，不得提前支取和挪用
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A、A.办理收付通业务的客户应为信用证受益人或跟单托收项下保付加签汇票受益人 B、B.应收账款（预计）收款日晚于应付账款（预计）付款日的，应要求客户同时提交出口票据贴现、福费廷或议付等配套融资业务申请书进行审查 C、C.应收账款净额大于应付账款金额的，可在剩余金额内继续办理收付通业务 D、D.如客户申请按应收账款净额全额办理收付通，应落实汇率敞口部分的保证金等低信用风险条件担保方式或配套办理必要的汇率风险锁定手续
A、客户部门应重点调查贸易背景真实性。如客户所有贸易往来模式均为转口贸易方式的，应优先办理 B、国际业务部门应重点审核客户提交的单据之间的相关性和合理性 C、办理转口贸易项下贸易融资业务（他行结算方式项下融资业务除外）的客户应通过农行办理转口贸易项下收付汇 D、收汇早于转口贸易项下国际贸易融资到期日的，应提前归还融资本息或入保证金账户暂存
A、A.出口信用证、跟单托收项下贸易背景真实 B、B.客户应为出口信用证的受益人、跟单托收的申请人 C、C.商品应属客户经营范围，货物适销，价格波动不大 D、D.申请融资期限是否合理
A、A.客户的押汇申请是否合法有效 B、B.银行是否有规范的内部转授权文件 C、C.银行是否在规定的权限内办理押汇业务 D、D.办理押汇业务后，是否将押汇业务纳入银行事后监督管理
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