查冻扣业务无法现场办理完毕的，可以由有权机关指派至少（）名办案人员取回反馈结果。..

第1题

[判断题] 同一客户在同一日发生多笔符合调整客户洗钱风险等级的查冻扣业务，只需发起一个调整任务，但需在评级依据中需列明发生多笔查扣冻，并上传所有查冻扣业务影像。

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第2题

[多选题] 办理个人存款有权机关查冻扣业务过程中，以下需要运营主管审批签字的是（）。

A、协助查询通知书 B、协助查询、冻结、扣划登记簿 C、协助冻结通知书 D、扣划通知书

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第3题

[判断题] 个人存款有权机关查冻扣，异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达。

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第4题

[多选题] 关于个人存款有权机关查冻扣执法人员证件的说法正确的是（）。

A、证件复印件上要注明用途 B、妥善保管 C、不得挪作他用 D、不用留存

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第5题

[单选题] 根据省行现行协助有权机关查冻扣个人存款业务管理要求，“冻结方式”可分为“账户冻结”和“金额冻结”，下列说法正确的是（）

A、如“账户冻结”，则被冻结账户只能办理款项转入，不能办理转出交易 B、如“金额冻结”且冻结金额小于该账户被冻结时的有效余额的，在该账户的未被冻结金额内，可以办理款项的转出交易，同时转入该账户交易不受限制 C、如“金额冻结”且冻结金额大于该账户被冻结时的有效余额的，该账户可以办理款项转入交易，但限制款项转出交易。在账户余额达到冻结金额之前，转入款项不能自动进入冻结状态 D、所有选项均正确

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第6题

[多选题] 个人存款有权机关查冻扣柜面作业原则包括（）。

A、依照有关法律合法协助的原则 B、按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则 C、参照银行内部规章制度及时协助的原则 D、不损害客户合法权益的原则

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第7题

[多选题] 业务公章的适用范围（）

A、用于定期开户证实书 B、委托调查、反馈征询和有权机关查冻扣的函件 C、补发入账证明书 D、开具抵质押权利凭证保管收据

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第8题

[单选题] 电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还业务的处理时效：能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕，并将回执反馈公安机关。

A、二 B、三 C、四 D、五

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第9题

[单选题] 有权机关办理柜台查询、冻结、扣划业务时，以下说法规定的是（）。

A、原则上应由一名（含）以上有权机关工作人员现场亲自办理 B、原则上应由两名（含）以上有权机关工作人员现场亲自办理 C、原则上应由五名（含）以上有权机关工作人员现场亲自办理 D、原则上应由十名（含）以上有权机关工作人员现场亲自办理

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查冻扣业务无法现场办理完毕的，可以由有权机关指派至少（）名办案人员取回反馈结果。

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