【判断题】
查看正确答案A、不准将私人物品带入营业室 B、不准经办本人名下的业务或代客户填单、签字 C、不准在双休日和节假日办理代发、代扣业务。 D、严禁擅自处理长短款、以长补短和无依据办理长短款的销账 E、不准泄露银行内部资料及客户信息或未经批准随意将原始单据出示给客户
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第3题
A、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 B、是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录 C、对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹 D、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
第4题
A、A、未经授权或批准，员工不得将银行内部培训教材对外传播 B、B、未经授权或批准，员工不得将银行内部学习材料对外传播 C、C、未经授权或批准，员工不得将银行内部研究报告对外传播 D、D、未经授权或批准，员工不得将银行有版权许可限制的资料对外传播
第8题
A、专业化公司与不良客户勾结进行如虚假伪冒申请、虚假交易、洗单、套现等欺诈活动 B、专业化公司泄露客户账号、身份证号码等敏感信息资料及交易信息 C、专业化公司经营不善，濒临破产、停业或倒闭 D、因法律变化导致收单行与专业化公司的外包协议被终止
