A、有摸排活动登记或员工个人谈心记录
B、对员工参与赌博、经商、购买大额彩票或股票、异常开支等非正常行为进行劝阻
C、召开员工集体约谈会
D、对发现员工非正常行为及时向上级报告
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A、联社主任或分管主任每半年对联社业务库查库一次，对辖属营业网点每年至少组织进行一次全面性查库 B、联社出纳管理部门对所属基层营业单位每季至少全面查库一次 C、信用社主任每月至少全面查库一次 D、柜员制的网点内勤主任或会计主管要每旬至少查库一次
A、A.市级联社每年至少开展一次专项业务检查，检查面不低于30% B、B.市级联社每半年至少开展一次专项业务检查，检查面不低于50% C、C.市级联社每半年至少开展一次专项业务检查，检查面100% D、D.市级联社每年均开展一次专项业务检查，检查面100%
A、每年组织安全保卫工作专题教育至少一次 B、组织各营业单位制定防诈骗、防抢劫、防盗、消防等预案 C、指导各营业单位每半年至少开展一次防暴预案演练和一次消防预案演练 D、成立涵盖消防、安全管理职责的领导小组
A、运营主管（包括副主管）应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查 B、网点负责人应每旬至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查 C、支行运营管理职能部门组织人员至少每季对柜员现金箱进行一次检查，检查比例不低于营业机构柜员现金箱的30%，全年必须检查完所有营业机构的柜员现金箱 D、支行主管运营管理工作的行长至少每半年对柜员现金箱进行一次检查，每次检查比例不低于营业机构柜员现金箱的20%
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