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【简答题】

金融机构在为企业办理付汇手续时,除查询企业分类和审核企业填写的申报单证外,还要审查哪些资料?

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第4题

A、对于法院查询存款的要求,执法人员证件和手续齐全的情况下,应立即办理查询事宜,无需办理签字手续查询结果由经办人签字确认  B、对于法院冻结、扣划存款要求的,金融机构执法人员手续齐备的情况下应立即办理,接到协助执行通知后,可先扣划应当协助执行的款项用以收贷收息  C、接到协助冻结、扣划通知后,金融机构不得向被执行单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款;协助查询事宜办理完毕后,有权机关要求保密的,金融机构应当保守秘密;协助冻结、扣划存款手续办理完毕后,金融机构根据业务需要可以通知存款人  D、从司法实践来看,有权机关基本上是要求将协助款项扣划到其单位账户,收款账户一般不会是其他单位账户或个人账户。因此,协助扣划审查执法人员证件和手续是否齐全外,应重点核实收款账户是否扣划机关单位账户,以防范欺诈风险  

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第5题

A、A.办理外汇资金入账前  B、B.办理待核查账户资金结汇或划出手续  C、C.办理开证  D、D.办理福费廷转卖  

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第8题

A、A.凭外汇局《登记表》办理  B、B.先办理划转或结汇手续,再审核《登记表》信息  C、C.货物贸易监测系统中办理电子数据核查  D、D.货物贸易监测系统中进行《登记表》签注  

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第9题

A、对于退汇日期与原收、付款日期间隔90天(不含)以上的贸易外汇资金划转,应先办理贸易外汇业务登记手续金融机构凭登记表予以办理  B、根据其真实合法的进口付汇需求可以提前购汇,如因合同变更等原因导致提前所购的外汇未能对外支付须及结汇  C、金融机构B类办理出口押汇、福费廷、出口商业发票贴现等出口贸易融资业务,放款融资款无需进入待核查账户,但应实施电子数据核查,并按对应的境外回款总额录入“本次核注金额”和“本次核注币种”,从境外回款无需转入待核查账户和实施电子数据核查  D、C类办理贸易外汇收支业务应逐笔到外汇局办理登记手续金融机构凭登记表办理有关业务  

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