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【多选题】

对银行退汇、转汇处理的检查方法包括()

A、检查汇出行办理退汇是否符合规定,手续是否完备

B、检查汇出行办理退汇是否有原信汇、电汇回单

C、检查汇入行对收款人拒绝接受的汇款,是否立即办理退汇

D、检查转汇的款项是否违反规定更改了用途和收款人名称

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第1题

A、汇兑转汇转汇收款人必须是原收款人  B、汇款人汇出银行已经汇出款项可以申请退汇  C、转汇银行不得受理汇款人或汇出银行汇款撤销或退汇  D、汇兑凭证上委托日期为汇款人向汇出银行提交汇兑凭证当日  

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第2题

A、主动退汇和被动退汇  B、客户退汇和银行退汇  C、全额退汇和部分退汇  D、超期退汇和银行退汇  

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第3题

A、转汇银行  B、汇出银行  C、汇入银行  D、代理银行  

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第4题

A、检查汇入汇款处理是否符合规定  B、检查退处理是否符合规定  C、检查是否在确认款项未解付或收款人退回款项后办理  D、检查手续费是否按规定比例计算,并足额入帐  

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第6题

A、入账处理包括直接入收款人账号和入其他账号两种处理方式  B、退处理包括全额退汇和部分退汇  C、于兴业银行发出业务,因兴业银行错误导致被退,经办柜员可通过“重汇”功能,按原汇出渠道重新汇出款项  D、处于“初始”状态汇入汇款,柜员在确定销账方式后,方可进行销账处理  

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第8题

A、A.应账户行要求退汇  B、B.应汇出行要求退汇  C、C.受益人开户银行非民生银行  D、D.应受益人要求退汇  

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第9题

A、银行退汇必须在原汇出网点办理  B、银行退汇必须征得收款人同意  C、银行退汇只允许做现金退汇  D、银行退汇必须要求汇款客户在场办理  

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