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【判断题】

金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

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第2题

A、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分  B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作  C、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证  D、报送公安机关  

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第7题

A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证  B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作  C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分  D、对金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员要求承担刑事责任  

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