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【多选题】

代理国外银行外汇清算业务流程的主要风险因素包括()。

A、客户提交虚假资料

B、经办人审查疏忽或操作失误

C、条款的变动不利于我方

D、合同到期后未通知经办行终止与外资银行的业务操作

更多“代理国外银行外汇清算业务流程的主要风险因素包括()。”相关的问题
第4题

A、国外银行总行  B、国外银行分行  C、在华中外合资银行总、分行  D、在华外资独资银行总、分行  

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第6题

A、业务未进行账务核对,收费不规范  B、条件审查不严  C、代理结算银行未建立完整有效代理证券清算业务管理办法、操作规程,存在明显制度缺陷  D、证券清算业务处理流程不规范,导致延误资金入账时间  

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第7题

A、《中国农业银行外汇清算查询查复管理规定》  B、《中国农业银行外汇清算管理办法》(试行)  C、《中国农业银行境外机构外汇清算业务管理规定》  D、《中国农业银行境外机构代理清算业务管理规定》(试行)  

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第8题

A、营业执照  B、金融许可证  C、建设银行需要其他材料  

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第9题

A、审查外资银行客户是否具备建行规定贷款主体资格  B、外资银行是否已与总行建立代理行关系  C、客户是否与建设银行关系良好  

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