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【填空题】

为防范风险，原则上，前台柜员钱箱银行卡凭证张数不得超过（）张。

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第1题

[判断题] 为控制风险，原则上，限制每个柜员的钱箱凭证最多50张IC卡，特殊情况除外。（）

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第2题

[简答题] 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险，加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则？

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第3题

[简答题] 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，为有效监测和防范银行卡欺诈交易，在向客户发放新的银行卡时，发卡银行应采取哪些措施？

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第4题

[多选题] 自动柜员机的长短款原则上银行卡应于（）内、金卡应于（）内查清原因，并处理完毕。

A、一个工作日 B、三个工作日 C、三十天 D、十天

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第5题

[多选题] 银行卡跨行业务清算风险的管理遵循（）原则。

A、制度防范 B、紧急处置 C、风险可控 D、适度负责

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第6题

[多选题] 兴业银行金融市场同业专营投资业务经营运作须遵循（）相互分离原则，各岗位设置必须符合兴业银行内控管理要求，相互制衡，相互监督，严格防范操作风险。

A、业务前台 B、风险中台 C、会计后台 D、科技后台

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第7题

[单选题] 对于风险等级在四级（含）以上的代销专属产品，产品销售应在中国银行物理网点、由（）进行，原则上不通过网银、手机银行、电话银行等自助终端渠道进行销售。

A、客户经理 B、柜员 C、业务经理 D、事中监督

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第8题

[判断题] 在宁波银行开有结算账户的客户，申请开立定期、通知或协议存款时从防范洗钱风险角度出发，原则上开户款项应从宁波银行结算账户转出，不得通过开户网点内部账户作为资金过渡。款项从他行划入的，则先入客户结算账户再从结算账户中划出。

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第9题

[单选题] 网点正职原则上不得拥有核心银行系统柜员权限。如因特殊情况（如人员配置或倒班等原因）必须将网点正职设置为核准柜员的，申请机构需详细说明理由，原则上设置期限最长不得超过（）个工作日，并经二级分行、直属支行柜员管理部门审批、分管行长签字同意、省行运营控制部审核后方可在TIMS系统中发起申报，同时各层级机构应做好登记管理工作。各行要加强对网点正职兼核心银行系统柜员办理的核准业务的审查与监控。

A、15 B、20 C、30 D、45

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