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【判断题】

在银行卡风险事件处置中,对于隐瞒不报、未按规定处置,造成我社损失的,按照有关制度追究相关单位及个人责任()

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第1题

A、制卡信息发生泄露;空白成品卡运输、保存、发放(移交)过程发生丢失。  B、行卡账户信息发生泄露,包括计算机系统行卡账户信息泄露及法分子受理机具上进行侧录等导致行卡账户信息发生泄露。  C、法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为。  D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的社会上造成较大负面影响的行卡风险事件;其他行卡业务运营发生的风险事件。  

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第2题

A、空白成品卡丢失10张以下  B、受理机具被侧录致使行卡账户信息泄露3张以下  C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10万元以下  D、社会上造成负面影响,涉及两个或两个以上乡(镇)的行卡风险事件  

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第3题

A、空白成品卡丢失10-50张以上。  B、受理机具被侧录致使行卡账户信息泄露3-10张。  C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元。  D、社会上造成较大负面影响,涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的行卡风险事件。  

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第4题

A、因突发行卡风险事件需要对行卡账户进行控制,情况紧急且分行无法及时处理的,采取正式风险控制措施之前,二级分行可请求总行对行卡账户实施应急控制  B、总行信用卡心因对贷记卡贷款催收需要,情况紧急的,采取进一步追偿或风险控制措施之前,为避免持卡人转移存款,可由总行对该持卡人其他行卡账户实施应急控制  C、由于系统、网络、机具以及行卡诈骗等原因,导致农业银行或持卡人账户资金面临风险损失的事件  D、其他紧急情况需要对持卡人账户实施应急控制的  

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第5题

A、快速处置原则  B、最小影响原则  C、严格保密原则  D、依法合规原则  

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第6题

A、制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成行卡账户信息泄露。  B、空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使行卡账户信息泄露10张以上。  C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件。  D、社会上造成重大负面影响,涉及两个或两个以上市的行卡风险事件。  

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