A、进行重大可疑专报。
B、对客户进行设置企业网上银行公转私额度。
C、暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。
D、注销企业结算账户。
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A、企业客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整 B、企业客户是否按要求提供网上银行大额公转私交易的付款账号、付款方名称、收款账号、收款方名称、付款用途等信息资料 C、企业客户办理网上银行大额公转私交易的主要用途是否符合中国人民银行有关反洗钱、可疑交易等方面的相关规定 D、企业客户提供的各类证件、印鉴的真实有效性
A、A.高风险客户不予办理网银“公转私”业务 B、B.高风险客户“公转公”业务必须落地审查 C、C.次高风险客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查 D、D.各级机构应根据单位客户注册资金大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行的转账单笔限额和日限额
A、客户注册资本低于20万元（只针对可以审核注册资本的客户）。 B、同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。 C、客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于50万元。 D、企业在工商银行信贷评级为C及以下的。
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