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【单选题】

提交“10200客户汇款”交易，选择“次日处理”的业务，完成扣账后是（）状态，待下一个系统工作日做发报处理。

A、待处理

B、待验证

C、待清算

D、待发报

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第1题

[填空题] 义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

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第2题

[单选题] 当后台路径选择人员发现前台柜员提交的交易有错误时，应通过哪种功能对交易进行处理（）。

A、提交交易确认 B、退回前台修改 C、反洗钱退回路径选择 D、反洗钱提交交易确认

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第3题

[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。

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第4题

[多选题] 定期存款组合交易批量开户提交时，柜员核对开户信息维护交易打印的录入清单，选择“p004批量整存整取开户提交”、“p014批量整整转账开户提交”交易处理。打印（）。

A、记账凭证 B、存单 C、成功清单 D、失败清单

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第5题

[判断题] 证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，公司可以一次合并提交大额交易报告。（）

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第6题

[判断题] 客户申请开立晒卡，柜员在AB平台提交“1707申请制卡”交易，选择“3052”交易为客户办理。

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第7题

[单选题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

A、只需提交大额交易报告 B、只需提交可疑交易报告 C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第8题

[单选题] 对大额且可疑的交易，应当（）

A、提交大额交易报告 B、提交可疑交易报告 C、自行决定提交的报告种类 D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第9题

[单选题] 按照客户提交的资料，变更个人客户信息、单位名称、企业法人（与个人保持一致）时选择67050查询/维护客户信息交易进入，返回到相应的交易，录入需变更的客户信息；非基本户变更为基本户时选择（）账户信息维护交易变更账户类型。

A、7050 B、67052 C、67053

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