搜题

【判断题】

单位客户联系人信息治理时，发现两名自然人先后声明该联系电话为本人的，开户营业机构应立即将相关账户设置为“只收不付”控制。

查看正确答案

更多“单位客户联系人信息治理时，发现两名自然人先后声明该联系电话为本人的，开户营业机构应立即将相关账户设置为“只收不付”控制。”相关的问题

第1题

[判断题] 单位客户办理开户手续时，应预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。

点击查看答案

第2题

[判断题] 单位客户办理开户手续时，应通过授权方式预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话。

点击查看答案

第3题

[判断题] 对于职业及收入稳定，信誉良好的客户申领贷记卡，发卡机构可不要求其担保，但必须提供两名联系人。

点击查看答案

第4题

[单选题] 单位客户联系人信息治理时，出现两个及以上单位声明（非同一集团控制）该联系人系单位员工的，开户营业机构应立即将相关账户设置（）控制。

A、不收不付 B、只收不付 C、只付不收 D、暂停非柜面业务

点击查看答案

第5题

[多选题] 贷记卡申请表上个人联系信息填写，正确的是（）

A、联系信息填写包括现住址和单位地址 B、现住址和单位地址可以写简称 C、尽量要求客户同时提供联系人手机号码和固定电话 D、联系信息填写包括联系人联系电话、联系人信息

点击查看答案

第6题

[单选题] 以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。

A、联系方式 B、工作单位地址 C、身份证件的有效期限 D、年龄

点击查看答案

第7题

[单选题] 涉及单位客户联系人信息治理中被暂停非柜面业务超过（）仍未进行联系人信息核实的，总行将按照（）处理。

A、6个月；只收不付 B、12个月；不收不付 C、6个月；不收不付 D、12个月；睡眠户

点击查看答案

第8题

[单选题] 下列（）业务不属于高风险业务。

A、同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的 B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的 C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户 D、单位提取现金发放工资

点击查看答案

第9题

[单选题] 涉及单位客户联系人信息治理中被暂停非柜面业务（）后仍未进行联系人信息核实的，各行应组织辖属机构将该客户在分行辖内的所有账户设置为（）。

A、3个月；只收不付 B、6个月；只收不付 C、3个月；不收不付 D、6个月；不收不付

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服